El abuso de confianza es un delito que consiste en aprovecharse de la confianza depositada por otra persona para apropiarse indebidamente de un bien que se tiene en calidad de depósito, comisión, administración o cualquier otro título que implique la obligación de devolverlo o hacer un uso determinado de él. El formato de denuncia abuso de confianza es el documento que se presenta ante la autoridad competente para poner en conocimiento el hecho delictivo y solicitar la investigación y la sanción del responsable.
En este artículo te explicaremos qué es el formato de denuncia abuso de confianza, para qué sirve y cómo redactarlo. También te ofreceremos una guía para llenar un modelo en Word que puedes descargar y adaptar a tu caso concreto.
Qué es el Formato de Denuncia Abuso de Confianza
El formato de denuncia abuso de confianza es un escrito que contiene los datos y los hechos necesarios para denunciar el delito de abuso de confianza. El formato de denuncia abuso de confianza debe cumplir con los requisitos formales y materiales que establece la ley aplicable al caso, que puede variar según el país o la región.
El formato de denuncia abuso de confianza debe identificar al denunciante (la persona que presenta la denuncia), al denunciado (la persona que cometió el delito), al bien objeto del abuso de confianza (describiendo sus características, valor, forma de entrega, etc.), la relación de confianza que existía entre las partes (el motivo por el que se entregó el bien al denunciado), el incumplimiento del denunciado (la forma en que se apropió o hizo un uso indebido del bien) y las pruebas que se aportan para sustentar la denuncia (documentos, testigos, etc.).
Para qué Sirve la minuta
El formato de denuncia abuso de confianza sirve para iniciar el proceso penal contra el autor del delito de abuso de confianza, que tiene como finalidad obtener la reparación del daño causado y la aplicación de la pena correspondiente. El formato de denuncia abuso de confianza es el primer paso para hacer valer el derecho de la víctima a la justicia y a la protección de su patrimonio.
El formato de denuncia abuso de confianza también sirve para informar al denunciado sobre la existencia de la denuncia en su contra, así como de los hechos y las pruebas que la sustentan. El formato de denuncia abuso de confianza le permite al denunciado ejercer su derecho de defensa y de contradicción, presentando sus descargos y sus pruebas para desvirtuar la denuncia o para atenuar su responsabilidad.
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Cómo se Redacta la Denuncia Abuso de Confianza
El formato de denuncia abuso de confianza se redacta siguiendo una estructura básica que consta de las siguientes partes:
- Encabezado: se indica el nombre de la autoridad a la que se dirige la denuncia, el nombre del denunciante y del denunciado, el objeto de la denuncia y el valor de la misma.
- Cuerpo: se narran los hechos, los fundamentos de derecho y las pretensiones de la denuncia, siguiendo un orden cronológico y coherente. Se deben exponer los datos y los argumentos que sustentan la acusación de abuso de confianza, así como las pruebas que se aportan para respaldarla.
- Pie: se firma la denuncia por el denunciante o su representante legal, se indica el lugar y la fecha de presentación y se relacionan los anexos que se adjuntan a la denuncia.
Ejemplo de escrito para la denuncia de abuso de confianza
Señor
FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN
E. S. D.
Ref: Denuncia penal por abuso de confianza contra Juan Pérez
Yo, María García, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 12345678 de Bogotá, domiciliada y residente en la Calle 10 No. 20-30 de esta ciudad, formulo denuncia penal contra Juan Pérez, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 87654321 de Medellín, domiciliado y residente en la Carrera 15 No. 40-50 de esta ciudad, por el delito de abuso de confianza y los que este despacho considere en la investigación, de conformidad con el artículo 249 y 250 del Código Penal, con base en los siguientes:
HECHOS
1. El día 1 de enero de 2023, yo le entregué a Juan Pérez la suma de $10.000.000 (diez millones de pesos) en efectivo, para que los invirtiera en un negocio de compra y venta de vehículos usados, del cual él era el administrador y socio mayoritario. Él me prometió que me devolvería el dinero con un interés del 10% mensual en un plazo máximo de seis meses.
2. Durante los primeros tres meses, Juan Pérez me pagó puntualmente los intereses acordados, pero a partir del cuarto mes dejó de hacerlo y empezó a ponerme excusas y a evadir mis llamadas y mensajes.
3. El día 30 de junio de 2023, yo le exigí a Juan Pérez que me devolviera el capital invertido más los intereses adeudados, pero él se negó a hacerlo y me confesó que había utilizado el dinero para otros fines personales sin mi autorización ni conocimiento, como pagar sus deudas, viajar al exterior y comprar bienes suntuarios.
4. Ante esta situación, yo le solicité a Juan Pérez que me entregara algún documento o garantía que respaldara su obligación conmigo, pero él se negó a hacerlo y me amenazó con tomar represalias si lo denunciaba ante las autoridades.
PRUEBAS
Para sustentar mi denuncia, solicito se practiquen las siguientes pruebas:
Documentales:
– Copia del recibo o comprobante de entrega del dinero que le hice a Juan Pérez el día 1 de enero de 2023.
– Copia de los recibos o comprobantes de pago de los intereses que me hizo Juan Pérez durante los primeros tres meses.
– Copia de los extractos bancarios que demuestran los movimientos financieros de Juan Pérez durante el periodo en que administró mi dinero.
– Copia de las comunicaciones que tuve con Juan Pérez por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto o correos electrónicos, donde se evidencia su incumplimiento y su confesión.
Testimonial:
– Declaración del señor Carlos López, quien fue testigo presencial de la entrega del dinero que le hice a Juan Pérez el día 1 de enero de 2023.
– Declaración del señor Luis Rodríguez, quien fue socio minoritario del negocio de compra y venta de vehículos usados y quien puede dar fe del manejo irregular que hizo Juan Pérez del mismo.
PRETENSIONES
En virtud de lo expuesto, solicito al señor fiscal general que:
– Se admita la presente denuncia y se inicie la correspondiente investigación penal contra Juan Pérez por el delito de abuso de confianza y los que se deriven del mismo.
– Se ordene la práctica de las pruebas solicitadas y las demás que se consideren pertinentes para esclarecer los hechos.
– Se imponga a Juan Pérez la sanción penal que corresponda según la ley, así como la reparación integral de los daños y perjuicios que me ha causado con su conducta.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
La presente denuncia se fundamenta en los siguientes artículos del Código Penal:
Artículo 249. Abuso de confianza. El que se apropie en provecho suyo o de un tercero, de cosa mueble ajena, que se le haya confiado o entregado por un título no traslativo de dominio, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y multa de trece puntos treinta y tres (13.33) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 250. Abuso de confianza calificado. La pena será prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses, y multa de cuarenta (40) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes si la conducta se cometiere:
1. Abusando de funciones discernidas, reconocidas o confiadas por autoridad.
2. En caso de depósito necesario.
3. Sobre bienes pertenecientes a empresas o instituciones en que el Estado tenga la totalidad o la mayor parte, o recibidos a cualquier título de este.
NOTIFICACIONES
Para los efectos legales pertinentes, me pueden notificar en la dirección Calle 10 No. 20-30 de Bogotá, teléfono 1234567, correo electrónico [email protected].
Del señor Juan Pérez se puede notificar en la dirección Carrera 15 No. 40-50 de Bogotá, teléfono 7654321, correo electrónico [email protected].
Bogotá, 1 de julio de 2023
Firma:
María García
C.C. No. 12345678
Guía para Llenar un Modelo en Word
Para facilitarte la redacción del formato de denuncia abuso de confianza, te ofrecemos una guía para llenar un modelo en Word que puedes descargar y modificar según tus necesidades. El modelo en Word contiene los elementos esenciales que debe tener el formato de denuncia abuso de confianza, pero puedes agregar o eliminar los que consideres pertinentes según el caso.
Para llenar el modelo en Word, debes seguir los siguientes pasos:
- Descarga el modelo en Word desde el siguiente enlace anterior
- Abre el modelo en Word y reemplaza los datos que están entre corchetes por los datos reales del caso. Por ejemplo, [Nombre de la autoridad], [Nombre del denunciante], [Nombre del denunciado], etc.
- Revisa el texto y asegúrate de que esté completo, coherente y sin errores ortográficos o gramaticales.
- Guarda el documento con un nombre que lo identifique fácilmente. Por ejemplo, Denuncia Abuso de Confianza de [Nombre del bien].
- Imprime el documento y fírmalo. Si el denunciante es una persona jurídica, debe firmar su representante legal.
- Adjunta los documentos y las pruebas que respalden la denuncia. Por ejemplo, el contrato, la factura, el recibo, el testimonio, etc.
- Presenta la denuncia ante la autoridad competente, siguiendo los trámites y los plazos que establece la ley.
